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2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2017-009
大连冷冻机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
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所持表决权(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反对(股) |
弃权(股) |
与会非关联股东 |
60,991,184 |
60,985,184 |
99.99% |
6,000 |
0 |
其中:A股非关联股东 |
2,461,561 |
2,455,561 |
99.76% |
6,000 |
0 |
B股非关联股东 |
58,529,623 |
58,529,623 |
100.00% |
0 |
0 |
非关联中小股东 |
6,335,123 |
6,329,123 |
99.91% |
6,000 |
0 |
其中:A股非关联股东 |
307,750 |
301,750 |
98.05% |
6,000 |
0 |
B股非关联股东 |
6,027,373 |
6,027,373 |
100.00% |
0 |
0 |
(2)关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告
公司董事纪志坚(持股1,413,450股)、徐郡饶(持股925,249股),公司股东大连冰山集团有限公司(持股122,083,524)均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
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所持表决权(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反对(股) |
弃权(股) |
与会非关联股东 |
60,991,184 |
60,985,184 |
99.99% |
6,000 |
0 |
其中:A股非关联股东 |
2,461,561 |
2,455,561 |
99.76% |
6,000 |
0 |
B股非关联股东 |
58,529,623 |
58,529,623 |
100.00% |
0 |
0 |
非关联中小股东 |
6,335,123 |
6,329,123 |
99.91% |
6,000 |
0 |
其中:A股非关联股东 |
307,750 |
301,750 |
98.05% |
6,000 |
0 |
B股非关联股东 |
6,027,373 |
6,027,373 |
100.00% |
0 |
0 |
(3)关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告
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所持表决权(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反对(股) |
弃权(股) |
与会全体股东 |
185,413,407 |
185,390,507 |
99.99% |
6,000 |
16,900 |
其中:A股股东 |
126,883,784 |
126,860,884 |
99.98% |
6,000 |
16,900 |
B股股东 |
58,529,623 |
58,529,623 |
100.00% |
0 |
0 |
中小股东 |
6,335,123 |
6,312,223 |
99.64% |
6,000 |
16,900 |
其中:A股股东 |
307,750 |
284,850 |
92.56% |
6,000 |
16,900 |
B股股东 |
6,027,373 |
6,027,373 |
100.00% |
0 |
0 |
议案内容详见公司于2017年2月16日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名:包敬欣、马男
3、结论性意见:
“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会2017年3月8日