大连冷冻机股份有限公司监事会议事规则

大连冷冻机股份有限公司监事会议事规则

（2005年度股东大会审议通过）

 

目    录

 

 

第一章 总则

第二章 监事会的性质和职权

第三章 监事会议召开的条件

第四章 监事会议的召集

第五章 监事会议的议事内容

第六章 监事会议的议事程序

第七章 监事会议的决议

第八章 监事会议的会议记录

第九章 监事会议决议的执行和信息披露规定

第十章 附则

 

 

 

 

     

     第一章 总则 第一条 为规范大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《大连冷冻机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的有关法规，制定本规则。 　　

 

     第二章 监事会的性质和职权 

     第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及总经理等高级管理人员行使监督职能。监事会向股东大会负责并报告工作。 　　

     第三条 监事会行使下列职权： 

     （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 

     （二）检查公司财务； 

     （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 

     （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 

     （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 

     （六）向股东大会提出提案； 

     （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 

     （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； 

     （九）法律、法规和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 

 

     第三章 监事会议召开的条件 

     第四条 监事会议分为定期会议和特别会议。监事会定期会议每年至少召开三次。 

     第五条 监事会主席可根据实际需要或三分之一以上的监事的要求，召开监事会特别会议。 

 

     第四章 监事会议的召集 

     第六条 监事会会议由监事会主席召集。每次会议应当于会议召开十天以前书面通知全体监事。 

     第七条 召开监事会议的通知应载明会议的日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。 

 

     第五章 监事会议的议事内容 

     第八条 本规则第三条所列内容均为监事会议的议事范围。 

     第九条 监事会对董事会、总经理和其他高级管理人员违反法规和公司章程的行为，应及时制止。在制止无效时，应向股东大会及政府有关机关报告。 

 

     第六章 监事会议的议事程序 

     第十条 监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能出席会议时，应委派另一名监事代表其主持会议。未有指定委派时，则由出席会议的监事选举出一名监事主持。 

     第十一条 监事会主席和监事因故不能参加会议可书面委托其他监事作为代理人参加会议并表决。委托书应载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。 　　

     第十二条 出席会议的监事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和监事会记录上签字。对监事会讨论的事项，每名监事具有一票表决权。 

     第十三条 在表决与某监事个人有利害关系的事项时，该监事应向监事会披露其利益，并应回避和放弃其表决权。该监事应计入出席监事会会议的法定人数，但不得计入构成监事会通过决议所需的监事人数内。监事会会议记录或决议应注明该名监事不投票表决的原因。 

     第十四条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会主席应向股东大会或职工代表大会报告，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 

 

     第七章 监事会议的决议 

     第十五条 监事会在表决作出本规则第三条所列事项的决议时，必须经全体监事的半数以上同意方能通过。 

     第十六条 监事会可不需召集会议而通过书面决议，但此等决议应由全体监事传阅并签署。书面决议应于最后一名监事签署之日开始生效。书面决议与其它监事会通过的决议具有同等效力。 　　

     第十七条 监事会的决议如果违反公司法和其他有关法规、违反公司章程和本规则，致使公司遭受严重经济损失的，在决议上签字同意的监事要负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾表明反对或提出异议并记载于会议记录的，该监事可免除责任。如不出席会议，也不委托代表，也未在监事会召开之时或之前对所议事项提供书面意见的监事应视作未表示异议，不免除责任。 

 

     第八章 监事会议的会议记录 

     第十八条 监事会会议记录的内容包括会议召开的日期、地点、召集人姓名、出席监事的姓名、委托他人出席监事会会议的监事及其代理人的姓名、会议的议程、监事发言要点以及对每一审议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）等。全部记录应由出席会议的监事（包括未出席监事委托的代理人）和记录人签字后作为公司档案由董事会秘书保存，且十年内不得销毁。 

     第十九条 出席会议的监事有要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载的权利。 

 

     第九章 监事会议决议的执行和信息披露规定 

     第二十条 监事会议召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法规进行信息披露，信息披露的内容由监事会主席负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。 

     第二十一条 监事会议相关决议由公司董事会或总经理贯彻落实。监事会就落实情况进行督促和检查。 

 

     第十章 附则 

     第二十二条 本规则经股东大会审议批准后实施。 　　

     第二十三条 本规则由监事会负责解释。