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2016年第三次临时股东大会决议公告
Classification：
General meeting documents
Release time：
2017-06-09
| 2016年第三次临时股东大会决议公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-067
大连冷冻机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年9月13日（星期二）下午3:00
网络投票：2016年9月12日-2016年9月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日下午3:00 至2016年9月13日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年8月26日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年9月9日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计92人，所持表决权189,560,736股，占公司有表决权总股份598,892,558股的31.65%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权184,878,956股，占公司有表决权总股份598,892,558股的30.87%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计82人，所持表决权4,681,780股，占公司有表决权总股份598,892,558股的0.78%。
2、A股股东出席情况
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权126,773,334股，占公司A股股东有表决权股份总数426,392,558股的29.73%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计82人，所持表决权4,681,780股，占公司A股股东有表决权股份总数426,392,558股的1.10%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,105,622股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.68%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,105,622股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.68%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了 如下决议：
（1）《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
（2）《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
（3）关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案
此外，监事会在股东大会上对激励对象名单核实情况予以了说明。
议案内容详见公司于2016年8月26日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘美晶
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年9月14日
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